8月28日，中國(guó)鐵建在京召開二級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)推進(jìn)會(huì)暨外部董事履職培訓(xùn)會(huì)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述，認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委工作部署，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，服務(wù)中心工作，提高外部董事履職能力，加快建設(shè)科學(xué)、理性、高效的二級(jí)公司董事會(huì)，全力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)鐵建黨委書記、董事長(zhǎng)戴和根出席會(huì)議并發(fā)表題為《看重責(zé)任 強(qiáng)化履職 全力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的講話。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

戴和根指出，近年來，中國(guó)鐵建認(rèn)真落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)和改革深化提升行動(dòng)總體部署，董事會(huì)制度體系持續(xù)完善，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)”，外部董事履職總體規(guī)范，二級(jí)公司單位董事會(huì)建設(shè)取得了階段性成效。當(dāng)前，企業(yè)面臨的內(nèi)外部形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要關(guān)口。要把握形勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)的責(zé)任感緊迫感，持續(xù)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快提升董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)量，切實(shí)提高應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)能力，充分發(fā)揮董事會(huì)作為公司治理的核心，作為決策主體和監(jiān)督主體的作用，在推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、改革創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)化解方面施展更大作為。

戴和根強(qiáng)調(diào)，董事會(huì)建設(shè)是系統(tǒng)工程，要清醒認(rèn)識(shí)差距和不足，統(tǒng)籌推進(jìn)，全面提高董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量。要把握董事會(huì)使命任務(wù)，更好服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，全面落實(shí)股份公司重大決策部署，著力解決影響高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，立足央企使命擔(dān)當(dāng)，更好地把集體決策的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)和治理效能；要進(jìn)一步明確董事會(huì)職能定位，厘清董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層等治理主體的權(quán)責(zé)邊界，突出“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能定位；要強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督作用，明確監(jiān)督重點(diǎn)，創(chuàng)新監(jiān)督方式，發(fā)揮好審計(jì)委員會(huì)作用，在落實(shí)出資人監(jiān)督和穿透式監(jiān)管方面取得更大成效；要加快落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，抓緊落實(shí)經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核和薪酬分配權(quán)，加快落實(shí)管理人員末等調(diào)整和不勝任退出，著力落實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)，有序落實(shí)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策權(quán)，進(jìn)一步規(guī)范投資決策，讓董事會(huì)職權(quán)真正“落得下”，把治企興企的責(zé)任真正“扛起來”。

戴和根要求，要強(qiáng)化履職，充分發(fā)揮外部董事作用。外部董事要勇于擔(dān)當(dāng)作為，忠實(shí)勤勉廉潔履職，提高調(diào)研質(zhì)量，提升履職能力；要打造高素質(zhì)的外部董事隊(duì)伍，嚴(yán)把選聘入口關(guān)，抓好履職管理，完善考核激勵(lì)機(jī)制；要突出關(guān)鍵形成合力，二級(jí)公司董事長(zhǎng)要發(fā)揮第一責(zé)任人的關(guān)鍵作用，外部董事召集人要發(fā)揮牽頭作用，上下全力做好履職保障，確保外部董事履職到位，更好發(fā)揮董事會(huì)集體決策的制度優(yōu)勢(shì)。

會(huì)前，戴和根看望慰問了與會(huì)的二級(jí)公司外部董事，同他們親切交流，勉勵(lì)他們履職盡責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再立新功。

中國(guó)鐵建黨委常委、副總裁趙佃龍主持會(huì)議；中國(guó)鐵建外部董事召集人郜烈陽(yáng)參加會(huì)議并作專題講座。會(huì)上，中國(guó)鐵建總部相關(guān)部門進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，外部董事作了履職交流，二級(jí)公司董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了座談研討。

會(huì)議采用“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”方式召開。中國(guó)鐵建董事會(huì)秘書及總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，股份公司派出外部董事，在京二級(jí)公司董事長(zhǎng)，二級(jí)公司董事會(huì)秘書在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議；京外二級(jí)公司董事長(zhǎng)、董事，董事會(huì)專門委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，董事會(huì)辦公室全體人員以視頻形式參會(huì)。

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