8月28日晚間，天山股份發(fā)布《關(guān)于部分董事、高級管理人員變更的公告》顯示，因工作調(diào)整，張繼武先生申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。張繼武先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，張繼武先生的辭職未導(dǎo)致公司第九屆董事會董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職不會影響董事會的正常運(yùn)作，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

公司董事會同意提名劉標(biāo)先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

公司審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，根據(jù)總裁提名并經(jīng)公司董事會提名委員會審查和建議，公司董事會同意聘任張衛(wèi)偉先生、汪東順先生為公司副總裁。

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附件：

劉標(biāo)簡歷

劉標(biāo)，男，漢族，1966 年生，中共黨員，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，中國注冊會計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會員）。曾任中國南方航空集團(tuán)公司監(jiān)察局副局長、審計(jì)部長，中國中材股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁，安徽省宣城市委常委、副市長，中國復(fù)合材料集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任中國建材股份有限公司副總裁。

劉標(biāo)先生目前未持有本公司股份，劉標(biāo)先生除在本公司控股股東中國建材股份有限公司擔(dān)任副總裁外，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

張衛(wèi)偉簡歷

張衛(wèi)偉，男，漢族，1981 年生，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級工程師。曾任中國建材股份有限公司科技與數(shù)字化部總經(jīng)理、科技管理部總經(jīng)理、數(shù)字化管理中心數(shù)字化規(guī)劃部總經(jīng)理，中國建材集團(tuán)有限公司數(shù)字化管理中心數(shù)字化規(guī)劃部部長。現(xiàn)任天山材料股份有限公司首席數(shù)據(jù)官。

張衛(wèi)偉先生目前未持有本公司股份，張衛(wèi)偉先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

汪東順簡歷

汪東順，男，漢族，1973 年生，中共黨員，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任江西南方水泥有限公司總裁、黨委副書記、黨委書記、董事長。現(xiàn)任河南天山材料有限公司黨委書記、董事長。

汪東順先生目前未持有本公司股份，汪東順先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百七十八條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、高級管理人員；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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